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各位股東、董事、監(jiān)事：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司定于2023年5月11日召開第三十一次（臨時）股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議安排

1.會議召集人：本行董事會。

2.會議時間：2023年5月11日（星期四）下午2:30時報到，3:00時準時開會，會期半天。

3．會議地點：宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓中心）3樓會議室。

4.會議方式：與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

二、會議事項

1.審議《關于羅偉同志申請辭去宜賓市商業(yè)銀行第四屆董事會董事職務的提案》；

2.審議《關于劉秀明同志申請辭去宜賓市商業(yè)銀行第四屆董事會董事職務的提案》；

3.審議《關于提名蔣琳同志為宜賓市商業(yè)銀行第四屆董事會董事人選的提案》；

4.審議《關于提名邢華鈺同志為宜賓市商業(yè)銀行第四屆董事會獨立董事人選的提案》；

5.審議《關于提名于瀟然同志為宜賓市商業(yè)銀行第四屆董事會獨立董事人選的提案》；

6.審議《關于提名王帥同志為宜賓市商業(yè)銀行第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事人選的提案》

7.審議《關于購買總行業(yè)務大樓的提案》；

8.審議《關于宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行普通股（H股）股份并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》；

9.審議《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士全權處理與本行發(fā)行普通股（H股）股份并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市事宜的議案》；

10.審議單獨或合計持有本行股額總數(shù)3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。

三、會議出席對象

1.截至2023年5月10日本行登記在冊的股東。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人參會，該股東代理人不必為本行的股東，授權委托書見附件：《授權委托書》。

3.本行董事、監(jiān)事和本行高級管理人員。

四、登記方法

1.現(xiàn)場登記時間：2023年5月11日下午2:30—3:00時。

2．登記地點：宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓中心）1樓會議報到處。

3.登記文件：

自然人：本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

法人：法定代表人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）、委托人法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、受托人身份證原件、委托書。

五、其他事項

1.根據(jù)本行章程規(guī)定，單獨或合計持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會收到提案后，將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東，屆時提交股東大會審議。

2.本通知將在宜賓市商業(yè)銀行網(wǎng)站和《宜賓日報》公告。同時，由本行董事會辦公室以電話、短信、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李女士?????????? 聯(lián)系電話：0831—5103546

傳? 真：0831—5103546 ???郵政編碼：644000

地? 址：宜賓市敘州區(qū)南岸金沙江大道9號

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特此通知

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附件：授權委托書( 式樣)

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????????????????????????? 宜賓市商業(yè)銀行董事會

???????????????????????????? 2023年4月26日

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