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??近期，電信網(wǎng)絡詐騙的涉案資金通過柜面支取現(xiàn)金方式進行轉移和過渡的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，對此，宜賓市商行銀行開展了針對性的專項培訓，進一步提升網(wǎng)點員工對柜面異常取現(xiàn)情況的辨別力和處置能力。3月，宜賓市商行銀行南溪正信支行與江安支行分別成功攔截了兩起利用柜面渠道提取涉案資金的事件，切實保障了客戶資金安全，受到當?shù)鼐胶蜕鐣姷母叨荣潛P，反詐成效顯著展現(xiàn)。

??事件一：3月10日下午16點30分，一名男子來到我行江安支行，要求將卡內(nèi)余額14540元全額取出。經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)可疑特征后，立即與大堂經(jīng)理相互協(xié)作，一方面與該客戶周旋，穩(wěn)住客戶，一方面將可疑情況報總行會計管理部并與反詐中心取得聯(lián)系。隨后，該客戶借口急事離開了網(wǎng)點。經(jīng)反詐中心核實，該賬戶確定涉及電信詐騙，江安支行立即對該賬戶實施了“緊急止付”限制措施，成功攔截涉案資金1.4萬余元。3月12日，該賬戶因電信詐騙被甘肅省定西市公安局安定分局刑偵大隊進行了“凍結”限制。

??事件二：3月15日下午14點16分，一名男子到南溪支行柜面要求辦理5萬元現(xiàn)金取款。發(fā)現(xiàn)可疑特征后，經(jīng)辦柜員和營業(yè)部經(jīng)理立即相互協(xié)作，一方面與該客戶周旋，穩(wěn)住客戶，一方面將可疑情況報總行會計管理部并與反詐中心取得聯(lián)系。在南溪反詐中心警官到達網(wǎng)點前，客戶借口上廁所離開了網(wǎng)點。經(jīng)反詐中心核實，該賬戶確定涉及電信詐騙，南溪支行立即對該賬戶實施了“緊急止付”限制措施，成功攔截涉案資金5萬元。3月18日13點22分，該賬戶因電信詐騙被四川省公安廳機場公安局刑偵支隊進行了“凍結”限制。

??3月15日和20日，宜賓市反詐中心特地向宜賓市商業(yè)銀行發(fā)來了《感謝信》，對商行以及相關工作人員的工作表達了感謝和贊揚。下一步，宜賓市商業(yè)銀行將繼續(xù)深化反詐工作，強化反詐培訓，不斷提高一線員工的警惕性和專業(yè)技能，進一步筑牢反詐防線，全力維護金融環(huán)境的安全穩(wěn)定，切實履行金融機構的社會責任。